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제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금), 오후 1시

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 371, ㈜아인스스카이 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건 :

제 1호 의안 : 전년도 결산 및 금년도 사업계획 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 · 감사 · 사외이사 사임 및 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 임원 보수 지급규정 승인에 관한 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인에 관한 건

제 7호 의안 : 임직원 유족 보상금 지급 규정 승인에 관한 건

제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 14일

주식회사 아인스스카이

대표이사 이 재 천 (직인생략)